Redacción 
Washington (RRC): El Departamento del Tesoro de Estados Unidos continuaría con su ofensiva contra instituciones financieras mexicanas presuntamente vinculadas al crimen organizado. Según información publicada este miércoles, tras las acciones ya tomadas contra Vector, Intercam y CIBanco, la autoridad estadounidense tendría en la mira a otro banco mexicano.
Diversos bancos del país han estado bajo escrutinio del Tesoro norteamericano debido a sus presuntos lazos con el crimen organizado, lo que ha generado preocupación en el sector financiero mexicano y en las relaciones bilaterales.
Los casos de Vector, Intercam y CIBanco, así como de la casa de bolsa Vector, han sido utilizados como ejemplos de los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos por combatir el lavado de dinero y el financiamiento al crimen organizado a través del sistema financiero.
Hasta el momento, no se ha revelado el nombre del nuevo banco que estaría bajo investigación o a punto de recibir sanciones por parte del Tesoro de EE.UU. Esta situación se da en un contexto de creciente presión internacional sobre las instituciones financieras mexicanas para fortalecer sus controles de prevención de lavado de dinero (PLD).
Las sanciones o señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos suelen incluir la inclusión de las entidades en listas restrictivas, lo que limita severamente su capacidad de operar en dólares y con contrapartes estadounidenses, impactando de manera significativa sus operaciones.
El sector bancario mexicano ha manifestado en diversas ocasiones su compromiso con el cumplimiento normativo; sin embargo, los reiterados casos han puesto en evidencia las vulnerabilidades que aún persisten en el sistema frente a la sofisticación del crimen organizado.
Se espera que en las próximas horas o días se dé a conocer mayor información sobre la identidad de la institución señalada y las posibles medidas que adoptará el gobierno mexicano ante este nuevo señalamiento.
