Tepic, Nayarit (RRC): El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este jueves sanciones financieras al complejo turístico Kovay Gardens, ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, Riviera Nayarit, al acusarlo de operar bajo el control del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y formar parte de una red dedicada al fraude de tiempos compartidos que ha afectado principalmente a ciudadanos estadounidenses.
Según el comunicado oficial de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Kovay Gardens —un resort de lujo con playa privada en la Bahía de Banderas, piscinas infinitas, suites equipadas y vistas al Pacífico— sirve como eje de un esquema ilícito “integrado verticalmente”. El complejo atrae a turistas, especialmente de Estados Unidos, mediante presentaciones de ventas engañosas y promesas falsas de rentabilidad al alquilar semanas no utilizadas de tiempos compartidos.
La investigación señala que Kovay Gardens comparte su base de datos de clientes con “boiler rooms” (centros de llamadas) controlados por el CJNG, facilitando estafas posteriores como:
- Fraudes de reventa de tiempos compartidos (“timeshare resale scams”)
- Estafas de re-renta
- Cobros excesivos sistemáticos en tarjetas de crédito
- Esquemas de inversión ficticia
Víctimas —muchas de ellas adultos mayores— son contactadas por supuestos corredores o abogados que exigen pagos anticipados por “impuestos” o “comisiones” para liberar supuestos fondos, los cuales nunca llegan. Entre 2019 y 2023, fraudes similares en México generaron pérdidas reportadas de casi 300 millones de dólares a unos 6,000 ciudadanos estadounidenses, según datos del FBI citados por la OFAC.
El Tesoro sancionó además a cinco individuos y 17 empresas mexicanas vinculadas a la red, muchas con operaciones en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas (zona que abarca Jalisco y Nayarit). Entre los designados destacan:
- Carlos Humberto Rivera Miramontes, fundador del complejo hace más de 20 años, señalado por su historial de colaboración con narcotraficantes.
- Audias Flores Silva (“El Jardinero”), comandante regional del CJNG en Nayarit y otros estados, ya sancionado previamente y con recompensa de 5 millones de dólares por el Departamento de Estado.
- Operadores clave como Oscar Enrique Jiménez Tapia (“Tagayas”), José Luis Gutiérrez Ochoa (“Tolin” —con nexos familiares a “El Mencho”), Jonathan Faustino Ríos González (“Johnny Hood”) y José Eduardo Palacios Rodríguez.
La OFAC destaca que el CJNG, calificado como organización terrorista por Washington, diversifica sus ingresos más allá del narcotráfico hacia actividades como el fraude de tiempos compartidos y el robo de combustible, utilizando zonas turísticas como bastiones estratégicos.
Kovay Gardens se promociona en su sitio web y plataformas como un “retiro sereno” de alta gama en una cala privada, con calificaciones positivas en reseñas turísticas. Sin embargo, las sanciones congelan cualquier activo en jurisdicción estadounidense y prohíben transacciones con las entidades y personas listadas.
Hasta el momento, ni autoridades locales de Nayarit ni el complejo han emitido respuesta oficial al anuncio. La medida fue coordinada con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y forma parte de la estrategia bilateral para combatir las finanzas del crimen organizado.
Esta acción representa el más reciente golpe financiero de Estados Unidos contra las redes de lavado y fraude vinculadas al CJNG en la Riviera Nayarit, una región que combina belleza turística con presencia consolidada de grupos delictivos.
